证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以
通讯方式向全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2023
年 8 月 25 日召开第三届董事会第五次会议并作出本董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长 WEIDONG LU 先生召
集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏
州欧圣电气股份有限公司章程》等公司规章制度的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》
公司董事会审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘
要》。董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司董事会认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金 2023 年上半年度实际
存放与使用情况。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）审议通过《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》
董事会同意将使用超募资金投资设立的全资子公司欧圣科技（马来西亚）
有限公司马币账户增设为募集资金专项账户。公司的部分超募资金在马来西亚
当地发生募集项目建设所需的对外支付时由美元募资专户兑换成马币，临时存
放于该马币募资专户，该马币账户实行专户管理，不得存放非募集资金或用作
其他用途。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司董事会
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