证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2023-028
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第三届董事会第六次定期会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第六次
定期会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送监事
会及总经理、副总经理、董事会秘书。会议由董事长叶青女士召集及主持，于 2023
年 8 月 24 日在河北省雄安新区容城县罗萨大街 44 号伊工社四层会议室召开，董
事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 5 名，副董事长陈泽广先生及董事黄庆先
生、张峰先生、邵晓东先生通过远程方式出席会议；监事会主席肖显锋先生及监
事王潇玮先生、李萱女士、兰岚女士，副总经理姚培女士，董事会秘书朱宏磊先
生等现场列席会议，监事刘宗源先生和总经理毛洪伟先生、副总经理丘国雄先生
通过远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》
《公司董事会议事规则》的规定。
董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要
董事会同意《公司 2023 年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-026、2023-027），
《公司 2023 年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过《公司三年发展战略规划（2023-2025）》
董事会同意《公司三年发展战略规划（2023-2025）》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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审议通过《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
董事会同意《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度环境、社会
及公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案
为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良
好合作基础，董事会同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘 2023 年度审
计机构的公告》（公告编号：2023-031）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
审议通过《公司 2023 年度全面预算案》
董事会同意《公司 2023 年度全面预算案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过公司关于修订《公司全面预算管理办法》的议案
董事会同意公司关于修订《公司全面预算管理办法》的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于修订〈公司全面预
（公告编号：2023-032）及《公司全面预算管理办法》
算管理办法〉的公告》 （2023
年 8 月）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议通过 2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果
董事会根据《公司董事、监事和高级管理人员考核及薪酬管理办法》《公司
果，批准 2022 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬结果。
具体情况如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶青女士本人回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事陈泽广先生本人回避
表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事张峰先生本人回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。
审议通过《2023 年度公司及内部董事、高级管理人员考核与薪酬方案》
董事会同意公司根据《公司董事、监事和高级管理人员考核及薪酬管理办法》、
核与薪酬方案》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事叶青女士、陈泽广先
生、张峰先生、邵晓东先生等回避表决。
审议通过公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股
东大会，现场会议地点为深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼五层远程会议室，
股权登记日为 2023 年 9 月 5 日（星期二）。本次股东大会共审议 1 项议案，为
《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2023 年第一
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次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-033）。
备查文件
《公司第三届董事会第六次定期会议决议》。
特此公告。
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