证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2023-096
龙佰集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
会的会议通知和议案已于 2023 年 8 月 18 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《2023 年半年度报告（全文及其摘要）》的编制和审
核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够
真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对子公司增资的公告》。
-1-
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
次临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
临时股东大会审议。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的
通知》。
本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙佰集团股份有限公司董事会
-2-
首页
微信公众号
证券之星APP
