证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-047
江苏海晨物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日向公
司全体董事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2023 年 8 月 25 日召开第三
届董事会第十次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2023 年半年度报告》、《2023 年
半年度报告摘要》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《2023 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买
短期（投资期限不超过一年）、低风险的理财产品和转存结构性存款、大额存单、
定期存款等方式；使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括
购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议
有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延
至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并
签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的公告》（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意调整合肥智慧物流基地一期建设项目达到预定可使用状态的日期为
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
调整部分募投项目实施进度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容参见公司同日巨潮资
讯公告（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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