股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-041 号
中国外运股份有限公司
关于 2023 年上半年利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：派发中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年
中期股息每股现金人民币 0.145 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专
用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配方案已由公司 2022 年度股东大会授权董事会决定。
一、 利润分配方案内容
根据公司 2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,171,671,155.29 元。截至 2023 年 6 月 30
日，公司期末可供分配利润为人民币 6,929,151,111.65 元。经董事会决议，公司将
以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的 A 股股份）
为基数派发 2023 年中期股息，本次利润分配方案如下：
年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的 48.37%。
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案已由公司 2022 年度股东大会授权董事会决定。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司 2022 年度股东大会于 2023 年 5 月 12 日表决通过了《关于申请 2023 年
中期利润分配方案的授权的议案》，同意授权公司董事会全权酌情处理有关宣派、
派付 2023 年中期股息的一切事宜。据此，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董
事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》，
同意本次利润分配方案。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、
现金流水平、未来发展资金需求以及投资者合理回报等因素，符合公司实际情况，
有利于公司持续健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；本
次利润分配方案及程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关现
金分红的规定；同意《关于 2023 年半年度利润分配方案的议案》。
（三）监事会意见
公司监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行
现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经
营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十五日
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