证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-015
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决
定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将本次
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
（1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 12 日
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重
复表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 6 日（星期三）。
（七）出席对象
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：重庆市江北区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室。
二、本次股东大会会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及
√
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行
现金管理的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数：（11）
√
√
√
√
√
√
√
√
说明：
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议通过，内容具体详见公司 2023 年 8 月 26 日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认）。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2023 年 9 月 11 日 9:30-11:30，
签收时间为准）。
（三）登记地点：重庆市江北区海尔路 899 号重庆溯联塑胶股份有限公司董事
会办公室。
（四）登记办法
件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、
法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡
办理登记手续；
理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委
托人深圳证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应
写明参会人所持股份数量。
件采取信函或传真方式登记（传真或信函上请注明“股东大会”字样，登记的截止时
间为 2023 年 9 月 11 日 16:30，以公司接收或签收时间为准），并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系地址：重庆市江北区海尔路 899 号
联系人：韩啸、易均平
电话：023-67551991
传真：023-67551991
邮编：400026
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开
前 10 天书面提交给公司董事会。
（三）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
（四）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
特此公告。
重庆溯联塑胶股份有限公司
董事会
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn），具体操
作流程如下：
一、 网络投票的程序：
（一）投票代码：351397
（二）投票简称：溯联投票
（三）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间：2023 年 9 月 12 日（现场股东大会
召开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人/本单位 ，持有重庆溯联塑胶股份有限公
司股份： 股。兹委托 先生/女士代表本人（本
公司）出席重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本
公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
该列打钩的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营
范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 √
进行现金管理的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议 √
作为投票对象的
子议案数：（11）
附注：
对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： （股份的性质为 ）
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
重庆溯联塑胶股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码/营业执
照号码
代理人姓名
代理人身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是
是否本人参会 股东/代理人签字
否
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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