证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—62
厦门信达股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年8月25日14:50
网络投票时间：2023年8月25日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8
月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年8月25日9:15
至15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
市公司有表决权股份总数的42.5136％。其中：出席现场会议的股东及股东代表9
人，代表股份273,954,636股，占上市公司有表决权股份总数的39.0483％；网络
投票的股东204人，代表股份24,311,700股，占上市公司总股份的3.4653％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）207人，代表股份25,267,700股，占上市公司总股份的3.6016％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份956,000股，占上市公司有表决权股份
总数的0.1363％；通过网络投票的股东204人，代表股份24,311,700股，占上市
公司有表决权股份总数的3.4653％。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
投票情况：同意298,262,736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；
反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）的表决情况如下：
同意25,264,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9858％；反对
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
周朝华先生当选为公司第十一届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员及召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
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