股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-53
东江环保股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于 2023 年 8 月
会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会
议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
的相关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
（一）《关于本公司 2023 年半年度报告全文、摘要及半年度业绩公告的议案》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），2023 年半
年度报告摘要刊登于《证券时报》，2023 半年度业绩公告详见公司于香港联合交易所披露的
相关公告。
（二）《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实准确反映了公司募集资金存放和使用相关情况，符合公司《募
集资金管理办法》
《募集资金实施细则》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
（三）《关于变更会计政策的议案》
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和
公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》。
三、备查文件
第七届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
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