三元股份: 三元股份第八届监事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
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股票代码:600429        股票简称:三元股份         公告编号:2023-041
               北京三元食品股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
      北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 8 月 24 日以通讯会
议方式召开第八届监事会第八次会议,本次会议的通知于 2023 年 8 月 14 日以电
话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 人,参加会议 3 人。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)    审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》;
      监事会认为:公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司 2023 年半年度财
务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与 2023 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)    审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》;
      鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕,每股派发现金红利 0.008
元(含税),根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2021
年年度股东大会的授权,对限制性股票的回购价格进行相应的调整,审议程序合
法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司 2022 年限制性股票激励计划》的规定,不存在损害公司及全体股东合法
权益的情形。
      同意对限制性股票回购价格进行调整,首次授予的限制性股票回购价格由
      详见公司 2023-042 号《关于调整限制性股票回购价格的公告》。
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)    审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
      监事会认为:经核查,公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中,
司拟对其已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票进行回购注销,回购注
销价格为 3.002 元/股(按照调整后的回购价格与市场价格孰低确定);因北京首
农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并报表范围,涉及的 37 名激励对象(均为
预留部分限制性股票的激励对象)不再具备激励对象资格,公司拟对其已获授但
尚未解除限售的 1,825,000 股限制性股票进行回购注销,回购注销价格为调整后
的 2.632 元/股加上银行同期定期存款利息。公司本次回购注销部分限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划》等
有关规定。
      本次回购程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生实质性影响,也不会影
响公司管理团队的积极性和稳定性。公司监事会一致同意本次回购注销部分限制
性股票相关事项。
      详见公司 2023-043 号《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
      表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      特此公告。
                            北京三元食品股份有限公司监事会

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