证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2023-033
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2023 年 8 月 15 日
以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼会议
室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主
持,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,公司监事会认为:
公司编制的《八一钢铁 2023 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,公司监事会认为:
风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)
的经营资质、内部控制、经营管理、风险管理等。财务公司内部控制及风险管理
制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合中国银
保监会的监管要求,能够保障企业在财务公司存款的安全。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
? 报备文件
经与会监事签字确认的第八届监事会第六次会议决议