证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-035
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届监事会
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 15 日以
直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2023
年度第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总行 4403 会
议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，
亲自出席监事 5 名。
会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《贵阳银行股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的有关规
定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年半年度
报告及摘要>的议案》
公司监事会认为：
《公
司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
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员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告
期内的经营成果和财务状况；
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半年
消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案
的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为
发放现金股息人民币 5.30 元（含税）
，以贵银优 1 发行量 5000 万股计
算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度恢复
计划>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
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七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度处置
计划建议>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法>
的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管理
重要事项审议管理规定>的议案》
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议
案》
同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信 20 亿元，授信到
期日为本议案通过之日起满三年。
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司监事会
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