证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2023-101
湖南领湃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议的会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,并于
董事长陈风华先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席董事 8 人,实际出席
董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公
司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过:关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案
董事会审议公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要后认为:报告期内,公
司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作,公司
规定编制,真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。董事会同意公
司编制的 2023 年半年度报告及其摘要。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过:关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金使用管理办法》的
规定进行募集资金管理,并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况,不存在募集资金管理违规情况。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湖南领湃科技股份有限公司董事会