证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-45
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出会议通知。
件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
经审议，董事会认为公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》的编制，符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年
半年度报告全文及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2022 年度业绩考核结果最终得分为 113.05 分。
兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事长白晓松先生提名，同意聘任丁红岩先生担任公司董事会秘书，任期
与公司第十届董事会任期一致。简历详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十六日
附：董事会秘书简历
丁红岩，男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大学经济学学士和管理学硕
士学位，高级会计师。曾任铁道部第四工程局第三工程处财务科科员、副科长、
科长、副总会计师,铁道部第四工程局财务处副总会计师，中国铁路工程总公司
财务部资金管理分部经理，中国中铁股份有限公司财务部二级职员，中铁国际经
济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司
审计合规部高级总监、副总经理，审计部副总经理、总经理，华润医药集团有限
公司总审计师兼审计部总经理。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副
总裁、财务总监、董事会秘书。
丁红岩先生具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书。其任职资格，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
丁红岩先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等
相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》以及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
电话：0531-88800423；
传真：0531-88800423；
邮箱：dinghongyan1@dongeejiao.com；
邮编：252201；
通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。
首页
微信公众号
证券之星APP
