证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2023-065
安徽金禾实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十三次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并
于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，
实际出席的董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长杨乐
先生主持，出席会议的董事认真审议并通过了下列议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》
基于对本公司未来发展的信心，结合目前资本市场变化及公司股价变化，为
了引导投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心，促进公司长期、稳定发展。
同时为进一步建立和完善公司长期、有效地激励约束机制，充分调动员工的积极
性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，有效地将公司、股东和员工
利益紧密结合在一起，实现公司中长期发展目标，结合公司发展战略、经营情况
和财务状况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规以及
《公司章程》的有关规定，公司拟对第六届董事会第十次会议审议通过的回购股
份方案进行变更，具体内容如下：
公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》
中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含）
且不超过人民币 20,000 万元（含）”增加至“不低于人民币 25,000 万元（含）
且不超过人民币 50,000 万元（含）”。
本次拟以不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含）
的自有资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币 39.21 元/股的条件下，
按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 12,751,849 股，约占公司当前总
股本的 2.27%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 6,375,924 股，约
占公司当前总股本的 1.14%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数
量为准。
公司独立董事发表了独立意见。本次回购股份变更事项无需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案变更的
公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于回购公司股份
方案变更的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日
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