证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2023-034
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司第五届董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 8 月 15
日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事
会 2023 年度第三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司总
行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 13 名，亲自出
席董事 12 名，因工作原因，朱慈蕴独立董事以视频连线方式出席,
唐小松董事委托罗艺董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成
员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《贵阳银行股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年半年
度报告及摘要>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半
-1-
年全面风险管理情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半
年银行账簿利率风险管理报告>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年上半
年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方
案的议案》
同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日
为 2022 年 11 月 22 日，按照贵银优 1 票面股息率 5.30%计算，每股
优先股发放现金股息人民币 5.30 元（含税）
，以贵银优 1 发行量 5000
万股计算，合计发放现金股息人民币 2.65 亿元（含税）。
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次优先股股息
发放方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司
章程》和优先股发行条款的相关规定，同意实施该方案。
六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度恢
复计划>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司 2023 年度处
置计划建议>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办
-2-
法>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管
理重要事项审议管理规定>的议案》
表决结果：13 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的
议案》
同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信 20 亿元，授信
到期日为本议案通过之日起满三年。
涉及本议案的关联董事田露回避表决。
表决结果：12 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
该议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司
独立董事对该议案发表独立意见认为：公司向贵州乌江能源投资有限
公司授信的关联交易事项，与公司实际业务需求相匹配，属于公司正
常统一授信业务，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利
益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益
的情形，也不会影响公司的独立性。上述关联交易事项符合国家金融
监督管理总局、中国证券监督管理委员会等监管部门要求，符合公司
《关联交易管理办法》等相关规定，已依法履行了必要的内部审批程
序。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
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