证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-057
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2023年8月25日（星期五）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 25 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园三路99
号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份 268,821,668 股，
占公司有表决权股份总数的 34.9496%。其中：通过现场方式参会的
股东 4 人，代表股份 1,661,799 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 34.7336%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
展融资性售后回租的议案》
议案
表决结果：同意267,386,968股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.4663%；反对1,434,700股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.5337%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0000%。
议案
表决结果：同意267,386,968股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.4663%；反对1,434,700股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.5337%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0000%。
表决结果：同意267,386,668股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.4662%；反对1,435,000股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.5338%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0000%。
保的议案》
表决结果：同意267,386,668股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的99.4662%；反对1,435,000股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.5338%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所贾芳菲律师、巫兴
玥律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政
法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
”
四、备查文件
议决议；
机械股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。
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