厦门金龙汽车集团股份有限公司
会议资料
二○二三年九月一日
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
议案一：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额
议案二：关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案 ......... 3
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供
汽车融资担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限公
司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金
龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 10 亿元调整至
公司补充预计 2023 年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保
额度如下：
单位：万人民币
原额度 拟增加额度 增加后额度
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股
东大会，请各位股东及股东代表审议。
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项的议案
各位股东及股东代表：
公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合），现因生产
经营的需要，预计 2023 年全年需增加关联交易额 15000 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 我方发生关 关联交易 2023 年预
关联方 关联交易类别
号 联交易企业 内容 计金额
福建奔驰汽车 向关联人采购 车辆及零
有限公司 产品 部件
东南（福建）
向关联人采购 车辆及零
产品 部件
有限公司
合 计 15000
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股
东大会，请各位股东及股东代表审议。
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案三：
关于选举公司第十一届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换
届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一
的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或
注册会计师资格的人士）。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的
推荐，第十届董事会提名陈建业先生、谢思瑜先生、陈炜先生、张帆先生为公司第
十一届董事会董事候选人，任期三年。
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股
东大会，请各位股东及股东代表审议。
董事候选人简历附后。
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
董事候选人简历
陈建业先生简历：陈建业，男，汉族，1968 年 1 月出生 ，中共党员，大学学历，工商管
理硕士，经济师，高级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长。历任福
建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶
金（ 控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主
任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长，福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总
经理、副董事长。
谢思瑜先生简历：谢思瑜，男，汉族，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级工程师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长，厦门金龙汽车
集团股份有限公司党委书记、董事长。历任厦门华侨电子企业有限公司注塑厂厂长、彩电厂厂
长、总经理助理、副总经理、总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理、副总经理、
总裁、党委副书记，福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理。
陈炜先生简历：陈炜，男，汉族，1975 年 10 月出生，硕士研究生学历。现任福建省汽车
工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责
任公司资产财务部副主任、结算中心主任。
张帆先生简历： 张帆，男，汉族，1973 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师
职称。现任福建省投资开发集团有限责任公司综合投资管理部项目副经理，历任福建中闽国贸
发展公司计财部科员；福建省投资开发总公司资金财务部科员、主办、主管；福建省投资开发
集团有限责任公司资金财务部项目主管、金融资本部项目副经理。
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议案四：
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换
届。根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一
的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或
注册会计师资格的人士）。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，第十届董事会提名叶盛基先
生、赵蓓女士、张盛利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。叶
盛基先生、赵蓓女士、张盛利先生已经上海证券交易所资格备案无异议通过。
本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股
东大会，请各位股东及股东代表审议。
独立董事候选人简历附后。
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独立董事候选人简历
叶盛基先生简历：叶盛基，男，1962 年 10 月出生，中共党员，教授级高级工程师，现
任中国汽车工业协会总工程师、专务副秘书长等。历任中国汽车技术研究中心标准化研究室主
任、认证研究室主任，认证中心副主任，总工程师，中汽中心首席专家；中国汽车工业协会技
术部主任，助理秘书长兼专家委主任，副秘书长兼管理者代表，总工程师兼副秘书长，总工程
师等。
赵蓓女士简历：赵蓓，女，1958 年出生，博士研究生学历，现任厦门大学管理学院教授、
博士生导师。历任加拿大 Mt St. Vincent 商学院、 Saint Mary's 经济系兼职讲师，加拿大
Acadia 大学全职讲师，加拿大 Algoma 大学副教授，加拿大 Mount Allison 大学兼职教授，
加拿大皇家银行个人理财经理。厦门企业战略研究会副会长，厦门经济贸易促进会监事长，厦
门经济管理咨询协会顾问， 曾任七匹狼及华厦眼科等企业的独立董事。
张盛利先生简历： 张盛利，男，1972 年 9 月出生，本科学历，资深执业律师。现任北
京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人。历任福建大道之行律师事务所副主任，厦门厦工
机械股份有限公司独立董事、三达膜环境技术股份有限公司独立董事，兼任厦门市建设局、厦
门市市政园林局、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门房
屋事务中心、厦门规划数字技术研究中心、厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托
管中心、华厦学院等的法律顾问。
金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料
议案五：
关于选举公司第十一届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换
届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，
公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的
推荐，公司第十届监事会提名叶远航先生、黄学敏先生为公司第十一届监事会股东
代表担任的监事候选人，任期三年，并提请股东大会选举表决。
本议案经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，现将本议案提交本次股东
大会，请各位股东及股东代表审议。
监事候选人简历附后。
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监事候选人简历
叶远航先生简历： 叶远航，男，汉族，1976 年 10 月出生，本科学历。现任福建省投资
开发集团有限责任公司党委委员、副总经理、兴业证券股份有限公司董事，海峡汇富产业投资
基金副董事长、中铜东南铜业副董事长等职务。历任人保财险福州市分公司党委委员、副总经
理，人保财险福建省分公司银行保险部总经理，人保财险福州市分公司党委书记、总经理，人
保财险福建省分公司党委委员、总经理助理、副总经理等职务。
黄学敏先生简历：黄学敏，男，汉族，1974 年 3 月出生，博士研究生学历。现任福建省
汽车工业集团有限公司资本市场部主任。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德市“环
三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任、福建闽东电力股份有限
公司副总经理、福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理（主持工作）、资金财务部
主任。
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