证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2023-044
海利尔药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛尧伦先生因出差在外无法出席本
次会议，经过半数以上董事推举董事葛家成先生代为主持会议。会议采取现场投
票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股
东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票
表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监
票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股
东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席会议，董事李建国、周明国、孙建强因公务未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 224,273,962 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 223,956,910 99.8586 317,052 0.1414 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
选举葛尧伦先生为公
司第五届董事会董事
选举张爱英女士为公
司第五届董事会董事
选举葛家成先生为公
司第五届董事会董事
选举刘玉龙先生为公
司第五届董事会董事
选举徐洪涛先生为公
司第五届董事会董事
选举毛志建先生为公
司第五届董事会董事
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
选举杨爱义先生为公司
第五届董事会独立董事
选举杨永珍女士为公司
第五届董事会独立董事
选举黄海波先生为公司
第五届董事会独立董事
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
选举陈萍先生为公司
第五届监事会监事
选举刘桂娟女士为公
司第五届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于确定董事
薪酬的议案
关于修改公司
章程的议案
选举葛尧伦先
届董事会董事
选举张爱英女
届董事会董事
选举葛家成先
届董事会董事
选举刘玉龙先
届董事会董事
选举徐洪涛先
届董事会董事
选举毛志建先
届董事会董事
选举杨爱义先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举杨永珍女
士为公司第五
届董事会独立
董事
选举黄海波先
生为公司第五
届董事会独立
董事
选举陈萍先生
监事会监事
选举刘桂娟女
士为公司第五
届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。其中议案 2 为特别决议议
案，经参加本次股东大会有效表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通
决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上
表决通过。
三、律师见证情况
律师：安洲、刘承宾
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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