证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-074
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届监事会第三次
会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮
件等方式发出。本次会议由公司监事会主席范丽娟女士主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
全体监事经审议认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽开润股份
有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
全体监事保证 2023 年半年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年半年度募集资金存放及使用的专项报告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
经审核，监事会认为：
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计
划。所有激励对象必须在激励计划的有效期内与公司存在聘用关系或劳动关系。
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、
《上市
规则》、
《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合
公司《激励计划》规定的激励对象范围。
综上所述，本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定
的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本
激励计划的授予条件均已成就，同意公司以 2023 年 8 月 25 日为授予日，向符合
条件的 59 名激励对象授予 3,272,127 股限制性股票，授予价格为 8.33 元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
安徽开润股份有限公司第四届监事会第三次会议决议
特此公告。
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