证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2023-031
株洲宏达电子股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知,并于 2023 年 8 月 25 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监
事应到 3 人,实到 3 人,监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合
法有效。
二、 监事会会议审议情况
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
告>的议案》
经审核,监事会认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况,符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定,不存在违规存放与使用募集资金的情况,也不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审议,监事会认为本次关联交易事项是符合公司发展需求,有利于优化
公司资源配置、控制管理成本,不存在损害公司、股东和其他方利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进
行的变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规,执行变更后会计政策能够
客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现
金流量无重大影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
监 事 会