证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2023-043
债券代码：128116 债券简称：瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议，
于 2023 年 8 月 24 日在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼会议室，以现场和通
讯相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 11 日以电
话、电子邮件等方式发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中
监事会主席杨璐女士以通讯方式出席。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的
召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经认真审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度
报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-044）
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023
年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券日报》、《上
海证券报》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（二）审议通过公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经认真审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监
督，保证了募集资金存储安全、使用合理，保证了公司、股东以及投资者的利益。
董事会编制的公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
客观地反映了公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
（三）审议通过公司《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银
行申请授信额度的议案》
经认真审议，监事会认为：公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司以自有资
产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度，符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》、《公司章程》等有关法律法规的规定，履行了必要的审批程序，财务风险
处于可控范围之内，有利于子公司维持稳定经营，促进子公司发展，符合公司整
体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于全资子公司以自有资产抵押及应收租金质押向银行申请授信额度的公
告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
《第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
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