证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-043
安徽荃银高科种业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十二次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先生主持。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会监
事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023
年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年半年度报
告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年半
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用
符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等
规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使
用情况。
三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于开展
期货和衍生品业务的议案》
经审核，监事会认为：公司开展商品套期保值及外汇衍生品等业
务，主要是为了防范汇率、利率及棉花等商品价格大幅波动给公司经
营带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司
建立健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行，
符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
因此，监事会同意公司及子公司开展商品套期保值及外汇衍生品业务。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十六日
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