证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-072
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
月 19 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 24 日下午 16:30
在新疆昌吉市宁边西路 262 号会议室以现场会议结合通讯方式召开。
本次会议由监事李金针女士主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名（其
中监事会主席刘军先生、监事张君女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监
事认真审议，通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
公司监事会全体监事表决同意《公司 2023 年半年度报告及摘要》。监事会
认为：董事会编制和审核新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年半年度报
告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2023 年半年度报告》、《公司 2023 年半年度报告摘要》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提
供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成
了公司委托的各项工作。因此监事会全体监事表决同意公司续聘中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十六日
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