证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-063
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士
主持。
（二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董
事、监事发出。
（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方
式出席会议的董事 3 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博
先生、财务总监王立杰先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年半
年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科
技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，
公司（含全资子公司及控股子公司）使用总额不超过 75,000.00 万元人民币的闲
置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不限于商业银行、
证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益
凭证等，有效期为十二个月，自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日。在上
述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员
在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实
施。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-066）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
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