证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2023-057
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二
次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15
日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事
长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符
合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范
性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司 2023
年半年度报告摘要》。
告》
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒
润重工股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》（公告编号：2023-059)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
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