证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-057
济南圣泉集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第十七次会议（以下简称“本次会议”
）于 2023 年 8 月 25 日以现场
方式在公司会议室召开。
本次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、
电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7
名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半
年度报告》及报告摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2023 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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