证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2023-073
债券代码：123039 债券简称：开润转债
安徽开润股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室以
通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人送达、电子邮
件等方式发出。本次会议由公司董事长范劲松先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023
年半年度募集资金存放及使用的专项报告》（公告编号：2023-076）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽开润股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授
权，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 8 月 25 日为授予日，
授予 59 名激励对象 3,272,127 股限制性股票，授予价格为 8.33 元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关
于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
