证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-030
株洲宏达电子股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2023 年 8 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出
席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，认为公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制程序、内
容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法
规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告>的议案》
经董事会审议，认为公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
公司独立董事和监事会均对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为本次关联交易事项是为了控制公司运营管理成本，优
化公司资源配置，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大
资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可并发表了明确同意的独立意
见，监事会进行了审议并通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司也出具了
核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经审议：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事胥迁均先生回避表
决。
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的
变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观
公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流
量无重大影响。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
会议相关事项的事先认可意见》；
会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
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