证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2023-034
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议于2023年8月25日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2023年8月15日以邮件及专人传递的方式送
达。会议应参加董事9人，实际参加9人，全体董事以通讯方式出席了本次会议。
会议由董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》
公司拟与苏州新施诺半导体设备有限公司（以下简称“苏州新施诺”）签
署采购合同，合同金额为3,405.82万元（含税）。
苏州新施诺为公司参股子公司，公司董事兼总裁张进先生、财务总监张天
竹先生在苏州新施诺担任董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，苏州新施诺为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的公
告》（公告编号：2023-041）。
本次关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《独立董事关于第七届
董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事
会第十四次会议相关事项的独立意见》。
关联董事张进先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
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