证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2023-070
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议
材料，于 2023 年 8 月 25 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司
监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068）
及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回
购注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制
性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400 股第二类限制性股票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
公司全体独立董事对本事项发表了独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于变更注册资本及修订<孩子王儿童用品股份有限公
司章程>的议案》
由于公司第一类限制股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少 2,304,100
股，变更后公司注册资本为 1,109,740,400 股。现对《孩子王儿童用品股份有限
公司章程》修订如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
公司注册资本为 1,112,044,500 公司注册资本为 1,109,740,400
第六条
元人民币。 元人民币。
公 司 的 股 份 总 数 为 公 司 的 股 份 总 数 为
第二十一条 1,112,044,500 股，均为人民币 1,109,740,400 股，均为人民币
普通股。 普通股。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作
用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《孩子王儿童用品股份有
限公司章程》的相关规定，公司对《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工
作制度》进行了修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作
制度》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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