股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-035
隆鑫通用动力股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日以现
场会议（含视频）结合通讯表决的方式召开了公司第四届监事会第二十次会议。
本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参与表
决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席郑峥先生主持。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年半年度
报告全文及摘要》；
经审议，监事会认为：
《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司 2023 年上半年度经营成果和财
务状况等公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
规定的行为。
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（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2023
年度日常关联交易预计金额的议案》；
经审议，监事会认为：
本次关联交易额度调整是为满足公司正常生产经营所需，关联交易价格均按
照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，
亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。因此，同意调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
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