证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-016
思特威（上海）电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事出席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形，同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为公司及子公司本次使用额度不超过人民币 6,500 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，相关事项和审议程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规
定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提
高公司的资金使用效率。同意公司及子公司使用不超过人民币 6,500 万元的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年半年度报
告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财
务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年
半年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非职工代表监事候选人的
相关规定，监事会同意提名胡文阁、周静为公司第二届非职工代表监事候选人。
两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，任期自股东大会选举通过之
日起三年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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