芯碁微装: 第二届监事会第九次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
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证券代码:688630   证券简称:芯碁微装 公告编号:2023-052
        合肥芯碁微电子装备股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
     一、监事会会议召开情况
  合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”
                         )第二届
监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持,会议应出席监
事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
     二、监事会审议情况
  (一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
  根据相关法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《合肥芯
碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要,对公司
经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通
过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。
  (二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
  公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符
合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微
电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,该报告真实、
客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。
报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在
违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
  表决情况:3 票同意,0 票弃权,0 票反对;获全体监事一致通
过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2023-046)。
  (三)审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
  公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害
股东利益的情况,同意公司此次作废部分限制性股票。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通
过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》
                    (公告编号:2023-047)。
  (四)审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
  根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,
激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就,
同意符合归属条件的 163 名激励对象归属 12.18 万股限制性股票,本
事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励
计(草案》等相关规定。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权;获全体监事一致通
过。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-048)。
  特此公告。
              合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

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