证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯
碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司
经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符
合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微
电子装备股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、
客观的反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在
违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-046）。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-047）。
（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，
同意符合归属条件的 163 名激励对象归属 12.18 万股限制性股票，本
事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励
计（草案》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-048）。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
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