证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-048
南通海星电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2023
年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主
席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监
会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个
方面反映公司 2023 年上半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。因此，同意《2023 年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
报告的议案》
监事会认为：2023 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司
募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违
规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、
《公司章程》
等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，募集资金的使用未与募
投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。因此，同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过 3 亿元闲置自有资金进行现
金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，
获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公
司使用最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
的议案》
监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，
内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金
使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求。因此，同意公司对新一代纳微
孔结构铝电极箔项目，新一代高性能化成箔项目进行结项，并将节余募集资金永
久补充流动资金。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
监事会认为：本次吸收合并全资子公司的程序合法、有效，符合现行法律、
法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸收合并，公司能更好地优化管理架
构、提高运营效率，不损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司吸收合并全
资子公司事项。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
南通海星电子股份有限公司监事会
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