证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-060
健之佳医药连锁集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年半年度报告》及摘要。
告》
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，此议案获得通过。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金 2023 年半
年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-062）。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司对七家全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
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