证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-051
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
董事会第十次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事
发出通知，2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召
集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯
碁微电子装备股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，对公司
经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于公司 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告
编号：2023-046）。
（三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）
》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会同意公司此次作废
处理部分限制性股票。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于作废处理部分限制性股票的公告》
（公告编号：2023-047）
。
（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）
》的相关规定，
激励计划首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，
本次可归属数量为 12.18 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符
合条件的 163 名激励对象办理归属相关事宜。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期符合归属条件的公告》
（公告编号：2023-048）。
（五）审议通过《关于监事会提请召集召开 2023 年第四次临时
股东大会的议案》
公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于 2023
年 9 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议《关于补
选第二届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《合肥芯碁微电子装备股份有
限公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任袁露茜为公司证券事
务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于聘任证券事务代表的议案》（公告编号：2023-050）。
特此公告。
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