武汉控股: 武汉三镇实业控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

来源:证券之星 2023-08-26 00:00:00
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证券代码:600168     证券简称:武汉控股      公告编号:临 2023—025 号
         武汉三镇实业控股股份有限公司
       第九届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八
次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面方式通知各位董事,会议于 2023 年 8 月
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人
员列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议,采取记名投票方式逐项表
决,通过了如下决议:
   (一)公司 2023 年半年度报告及摘要
   公司 2023 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  (10 票同意,0 票反对,0 票弃权)
  (二)关于追加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司
自身业务特点及经营状况,基于公司经营发展需要,公司及所属子公司预计将追
加发生部分关联交易,2023 年全年预计追加交易金额为 6,200 万元。交易对方
为武汉市水务集团有限公司(以下简称“水务集团”)及其子公司、武汉市城市
建设投资开发集团有限公司(以下简称“武汉城投集团”)及其子公司(除水务
集团及其子公司外)。本次追加关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产
比例的 5%,无需提交股东大会审议。(详见公司 2023 年 8 月 26 日临 2023-026
号公告)
  (关联董事周强、曹明回避表决,其他非关联董事 8 票同意,0 票反对,0
票弃权)
  公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就关于追加 2023 年度日常关联
交易预计额度的议案发表独立意见如下:
业务发展需要,关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则,未损害公司及其
他股东特别是中小股东利益;
司章程》的规定,关联董事已回避表决;
 特此公告。
                      武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

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