证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-058
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
（五）本次董事会会议由董事田亮先生（代行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2023-059）。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年八月二十六日
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