A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-070
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
第六届董事会第 46 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第
本次会议应出席董事 11 人，其中现场出席董事 6 人，刘志军董事因有其他
公务授权委托曾庆洪董事长代为出席会议并行使表决权，赵福全董事、王克勤董
事、陈茂善董事、丁宏祥董事以视频等通讯方式参加会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的相关
规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持，会议听取了《关于 2023 年上半年经营计划
完成情况及下半年工作计划的报告》，并以现场书面投票及通讯表决方式，审议
并通过了以下决议事项：
一、审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2023 年中期利润分配方案的议案》, 同意 2023 年中期
向全体股东（股权登记日为 2023 年 9 月 15 日）派发每股 0.05 元（含税）的中
期现金股利，并授权公司董事会秘书、公司秘书拟订及刊发利润分配实施公告。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2023 年部分专项计划调整的议案》。
审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
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