证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-054
威创集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
（1）现场会议的召开时间：2023年8月25日下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月25日交易时
间9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月25日9：15-15：
室。
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
事规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
代表股份313,293,782股，占公司有表决权股份总数的34.5717%。其中：参加表
决的中小投资者共计28人，代表股份2,791,673股，占公司有表决权股份总数的
（1）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计1人，代表股份91,000,000
股，占公司有表决权股份总数的10.0418%。
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票
的股东共计29人，代表股份222,293,782股，占公司有表决权股份总数的24.5299%。
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
表决结果：同意 312,446,732 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 99.7296%；反对 721,350 股，占出
席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总数
的 0.2302%；弃权 125,700 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股
东代理人所持有效表决权的股份总数的 0.0401%。本议案为特别决议事项，已经
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表
决通过。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,944,623 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 69.6580%；反对 721,350 股，占出席会议的中小
股股东所持股份的 25.8393%；弃权 125,700 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 4.5027%。
表决结果：同意 221,048,932 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 70.5564%；反对 1,119,150 股，占
出席本次股东大会的股东（含网络投票）和股东代理人所持有效表决权的股份总
数的 0.3572%；弃权 91,125,700 股，占出席本次股东大会的股东（含网络投票）
和股东代理人所持有效表决权的股份总数的 29.0863%。
其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 1,546,823 股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 55.4085%；反对 1,119,150 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 40.0889%；弃权 125,700 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 4.5027%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册（深圳）律师事务所景霄律师和刘珂豪律师现场见
证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、
召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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