证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2023-063
广东德生科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会
议于2023年8月15日以邮件方式发出会议通知,并于2023年8月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司高级管理
人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监
事会主席习晓建先生主持,审议并通过决议如下:
一、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同
意《2023年半年度报告》及其摘要的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在募集
资金存放与使用违规的情形。监事会同意公司《2023年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》的内容。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十五日