证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-026 号
天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会第 21 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 21 次会
议通知和会议材料于 2023 年 8 月 15 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以
直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长
闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2023 年半
年度报告》全文及摘要。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，其余五名
董事全部表决通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2023-028 号），
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司董事会审计
委员会也对该议案发表了书面意见。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于授权
公司管理层处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
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