证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2023-032
汉商集团股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2023 年 8 月 15 日发出关于召开
第十三次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召
开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》、 《公
司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》等有关规定，公司编制了《汉商集团股份有限公司
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的准则及相关解释，
须对公司会计政策进行变更。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于本公告同日刊登的《汉商集团股份有限公司关于变更会计政策的
公告》（公告编号 2023-034）。
特此公告。
汉商集团股份有限公司
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