股票简称：动力新科 动力 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-024
上海新动力汽车科技股份有限公司董事会
十届五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”
）董事会
十届五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件及电话通知各位董事，
于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会董事审议，通过如下议案：
一、关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政
策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观、公
允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准
备。
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
二、2023 年上半年内部控制评价报告
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
三、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
四、2023 年半年度报告
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
五、关于对上汽财务公司 2023 年上半年的风险评估报告
（表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票）
（本议案关联董
事蓝青松、顾晓琼、赵茂青回避表决）
详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
六、关于 Y 系列中重型发动机（8L）项目产品开发及固定资产投
资的议案
公司 2021 年 8 月召开的董事会九届八次会议审议通过开发建设
Y 系列中重型发动机（8L）项目，项目总投资为 25,829 万元，并同
意释放前期开发费用 8,374 万元。根据公司战略规划和市场需求，本
次会议同意该项目优化调整后总投资为 20,264 万元（含税）
，并批准
释放产品开发费 13,371 万元（含前次董事会已批准释放前期开发费
用 8,374 万元）和固定资产投资 6,893 万元。
（表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
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