证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2023-039
三江购物俱乐部股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，
并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先
生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《三江购物 2023 年半年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站）
二、 关于审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见上海证券交易所网站）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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