证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-042
转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通信股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
一、董事会会议召开情况
杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
于 2023 年 8 月 24 日下午在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知于 2023 年 8 月 14 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生主持，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事采取通讯方式参会
并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
董事会认为《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公
司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年半年度报告》
及其摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事朱劲龙先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通过，董事会
同意提名虞杲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《杭州纵横通信股份有
限公司关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因经营发展需要，公司高级管理人员拟增设一名常务副总经理，全面协助总
经理开展经营管理工作，向总经理负责，由总经理提名，董事会聘任。基于上述
事项，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见同日刊登在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵
横通信股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
该议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
公司董事会提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东
大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公
司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会
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