证券代码：603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2023-033
福建坤彩材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议的通知于 2023 年 8 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司
办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生
召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、吴胜兵先生、
房桃峻先生、Yining Zhang 先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
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