证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-138
山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次
会议的通知于 2023 年 8 月 15 日发出，会议于 2023 年 8 月 25 日 13 时以通讯方
式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛先生主持。会
议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2023 年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》
（2022 年修订）以及《山东步长制药股份有限公司章程》、
《山东
步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长
制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东步长制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
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