证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2023-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 8 月 24
日下午 15：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会
第十九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：刘涛
采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有
限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度报告全
文及摘要》
《2023 年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年半年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况》
《2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见，
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<董事会向
经理层授权管理办法>的议案》
《董事会向经理层授权管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十四日
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