股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-050
天际新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真
及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
摘要>的议案》；
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
公司全体董事、监事、高级管理人员签署了 2023 年半年度报告的书面确认
意见，保证《2023 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》详见公司
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天际新能源科技股份有限公
司 2023 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上
海证券报》
《中国证券报》与《证券日报》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于以子公司
股权质押向银行申请并购贷款的公告》。
三、备查文件
特此公告
天际新能源科技股份有限公司董事会
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